深圳市春旺环??萍脊煞萦邢薰臼即从?998年,是一家致力于干燥剂、食品脱氧剂等产品的研发、生产和销售的专业干燥剂厂家。以下为公司第二届监事会第五次会议决议公告内容展示。
公告编号: 2018-026
证券代码:831880 证券简称:春旺环保 主办券商:方正证券
深圳市春旺环??萍脊煞萦邢薰?/p>
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一 、会议 召开和出 席情 况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018 年 8 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式 :2018 年 8 月 17 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席周爱萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情 况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议 案审议 情况
(一)审议通过《关于公司 2018 年半年度报告》议案
1. 议案内容:
根据相关规定,审议公司《2018 年半年度报告》,并发表审核意见如下:
(1)公司 2018 年半年度报 告编制 和审议程 序符合法律、 法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)公 司 2018 年半年度报告 的内容和格 式符合全国 中小企业股 份转让系 统有限责任公司的各项规定,未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在 不符合实际的情况,公司 2018 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营管 理和财务状况;
(3)提 出本意见前, 未发现参与半年 报编制和审议的 人员存在违反 保密规 定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及回避事项,无需回避表决。
本议案 无需提交股东大会审议。
三 、备查 文件目录
《深圳市春旺环??萍脊煞萦邢薰镜诙旒嗍禄岬?五次会议决议》
深圳市春旺环??萍脊煞萦邢薰?/p>
监事会 2018 年 8 月 28 日
上一条: 董事会秘书任职公告
下一条: 第二届董事会第十一次会议决议公告